Trending Topik : # PPATK

    PPATK Temukan 53 Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada Serentak 2018

    Diposting : Rabu 28 Maret 2018
    Menit.co.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi aliran transaksi mencurigakan yang...

    PPATK Sebut Bank Daerah Rentan Dimanfaatkan Peserta Pilkada

    Diposting : Selasa 16 Januari 2018
    Menit.co.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencermati transaksi mencurigakan terkait aliran...

    PPATK Genggam Laporan Janggal Dana WNI ke Standard Chartered

    Diposting : Senin 9 Oktober 2017
    Menit.co.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah menggenggam laporan aliran...

    Data PPATK Ada Sosok Dikenal Publik Terlibat Kelompok Saracen

    Diposting : Selasa 19 September 2017
    Menit.co.id – Polisi sudah mendapatkan laporan hasil analisa (LHA) rekening Saracen dari Pusat Pelaporan...

    Bos First Travel Bingung dengan Temuan Rp7 Miliar oleh PPATK

    Diposting : Rabu 13 September 2017
    Menit.co.id – Bos First Travel Andika Surachman mengaku bingung dengan temuan Pusat Pelaporan dan...

    PPATK Masih Telusuri Pengguna Jasa Sindikat Saracen

    Diposting : Rabu 13 September 2017
    Menit.co.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan...

    Polri Selidiki Tersangka Lain Dalam Kasus Penipuan Bos First Travel

    Diposting : Sabtu 9 September 2017
    Menit.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menyelidiki kemungkinan pelaku lain di dalam...

    PPATK Berharap Ada Temuan Baru Soal Aliran Dana First Travel

    Diposting : Sabtu 2 September 2017
    Menit.co.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sisa dana Rp 7...

    PPATK Bakal Telusuri Belasan Rekening Kelompok Saracen

    Diposting : Kamis 31 Agustus 2017
    Menit.co.id – Kepolisian Republik Indonesia akan memeriksa seluruh anggota sindikat pengujar kebencian bermuatan SARA,...

    Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Umroh untuk Fashion Show dan Perkaya Diri

    Diposting : Rabu 30 Agustus 2017
    Menit.co.id – Polisi masih mendalami kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan bos perusahaan layanan...

    PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Grup Saracen

    Diposting : Senin 28 Agustus 2017
    Menit.co.id – Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badarudin menyebut pihaknya siap...